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曾舜晞,中国工商银行股份有限公司董事会抉择布告,卫星

  证券代码:601398 证券简称:工商银行公告编号:临2019-042号

  我国工商银行股份有限公司董事会选择公告

  我国工商银行股份有限公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  我国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2019年8月29日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行举行会议。会议应到会董事15名,亲身到会13名,托付到会2名,胡祖六董事托付梁定邦董事、董轼董事托付叶东海董事吴毓骧到会会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议举行契合法律法规、《我国工商银行股份有限公司规章》及《我国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规则。

  会议由陈四清董事长掌管举行。到会会议的董事审议经过了下列方案:

  一、关于2019半年度陈述及摘要的方案

  方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃摩根弗里曼和吕子乔0票。

  详细内容请见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  二、关于请求对外捐献暂时授权额度的方案

  方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  为陈丹青老婆彭薇活跃实施社会职责,依据本行各级安排对外捐献的前史状况和实践需求,董事会决议在本行现在《股东大会对董事会授权方案》《董事会对行长授权方案》规则的对外捐献授权额度基础上,20韩国十八禁19年添加3800万元暂时授权额度(即总额上限提升至1.38亿元);关于在上述额度内的对外捐献事项,由股东大会授权董事会、并由董事会转授权行长批阅。

  本次对外捐献暂时授权经董事会审议通往后,将按公司办理程序将方案提交本行股东大会审议,自股东大会审议问天阙通往后收效。

  三、关于2020年集团用工方案的方案

  方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  四、关于2018年度高档办理人员薪酬清算方案的方案

  谷澍副董事长、胡浩董事和谭炯董事与本方案存在利害联系,逃避表决。

  方案表决状况:有用表决票12票,赞同12票,对立0票,放弃0票。

  独立董事对本方案宣布如下定见:赞同。

  2018年度高档办理人员薪酬成果请见附件一。

  五、关于2018年度董事薪酬清算方案的方案

  谷澍副董事长、梁定邦董事、杨绍信董事、希拉C贝尔董事、沈思董事、努特韦林克董事、胡祖六董事、郑福清董事、梅迎春董事、董轼董事和叶东海董事依照公司曾舜晞,我国工商银行股份有限公司董事会选择公告,卫星规章和董事会议事规则的规则,逃避表决。

  方案表决状况:有用表决票4票,赞同4票,对立0票,放弃0票。

  独立董事对本方案宣布如下定见:赞同将本方案提交本姚楚豪行股东大会审议。

  本方案需要提交本行股东大会审议。

  2018年度董事薪酬清算方案请见附件二。

  六、关于《2019-2020年度国别危险集中度限额》的方案

 七十年代小田园 方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  七、关于《2019年中期危险办理陈述》的方案

  方案表决状况:有用表决票15孔今辉票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  八、关于《我国工商银行股份有限公司2019年中期银行账簿利率危险办理陈述》的方案

  方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  九、关于修订《我国工商银行外部审计师年度履职状况点评方案》的方案

  方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  十、关于实施股东协议责任向监管申报标银集团行权有关事宜的方案

  胡浩董事与本方案存在利害联系,逃避表决。

  方案表决状况:有用表决票14票,赞同14票,对立0票,放弃0票。

  2011年8月5日,本行与Standard Bank London Holdings Plc(现已更名曾舜晞,我国工商银行股份有限公司董事会选择公告,卫星为Standard Bank London Holdings Limited,简称标银伦敦)、Holding W-S De Inversiones S.A。(简称W-S控股公司)以及标银伦敦担保人Standard Bank Group Limited(简称标银集团)、W-S控股公司担保人Sielecki宗族成员及Werthein宗族成员之间,就本行购买Standard Bank Argentina S.A。(现已更名为Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A。)、Standard Investments S.A。 S曾舜晞,我国工商银行股份有限公司董事会选择公告,卫星ociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin (现已更名为ICBC Investments Argentina S.A。 Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin)及Inver我国黄sora Diagonal Sociedad Annima(上述三家被收买的公司合称方针公司)80%股份之买卖(简称前史买卖)签署了有关前史买卖曾舜晞,我国工商银行股份有限公司董事会选择公告,卫星的《关于出售和购买方针公司股份的协议备忘录》。该前史买卖于2012年11月30日完结交割后,本行持有方针公司各80%股份,标银伦敦持有方针公司各20%股份。

  在2012年11月30日由本行、标银伦敦、标银集团及方针公司签署的《关于持有方针公司股份的协议备忘录》(简称《何殷纯股东协议》)项下,标银伦敦享有要求本行购买其持有的方针公司20%股份的卖出期权,行权期间为2014年12月1日至2019年11月30日,行权方法为标银伦敦内行权期间内向本行发送别权告诉。现标银伦敦已于2019年8月7日向本行正式宣布该行权告诉,且行权告诉于2019年8月8日正式收效。

  为实施《股东协议》项下的本行责任,现本行董事会赞同本行合作标银伦敦行使其在方针公司剩下的20%股份的卖出期权并向监管安排申报有关事宜,在各项监管程序完结后,依照约好的行权价格完结股份收买交割,并赞同授权本行办理层决议方案和实施合作行权的后续相关作业。本次买卖对价总计为180,750,605.85美元。

  本次买卖需在实施境内外有关监管安排的批阅、存案、挂号等程序后施行。

  十一、关于提名谷澍先生为我国工商银行股份有限公司实施董事提名人及持续担任董事会相关职务的方案

  谷澍副董事长与本方案存在利害联系,逃避表决。

  方案表决状况:有用表决票14票,赞同14票,对立0票,放弃0票。

  本行董事会实施董事谷澍先生的任期将于2019年12月届满,依照相关规则能够连选连任。依据《中华公民共和国公司法》等有关法律法规和本行有关规则,结合董事会作业需要,董事会决议提名谷澍先生为实施董事提名人连任本行实施曾舜晞,我国工商银行股份有限公司董事会选择公告,卫星董事,并赞同待股东大会赞同其连任实施董过后,其持续担任副董事长及其在董事会各专门委员会的职务。谷澍先生担任本行实施董事事宜须提交本行股东大会进行审议表决,其新一届实施董事的任期自本行股东大会审议经过之日起开端核算。谷澍先生简历请见附件三。

  到本公告日,除何诗标本公告所宣布外,谷澍先生在曩昔三年内并无在其他上市公司担任董事职务,谷澍先生与本行其他董事、高档办理人员、首要股东或控股股东概无利益联系,亦无持有香港《证券及期货法令》第XV部所指本行任何股份权益。

  独立董事对本方案宣布如下定见:赞同。

  十二、关于2019-2020年度董事、监事及高档办理人员职责险续保方案的方案

  方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  十三、关于招集2019年第2次暂时股东大会的方案

  方案表决状况:有用表决票15票,赞同15票,对立0票,放弃0票。

  本行2019年第2次暂时股东大会拟于2019年11月22日在北京举行,详细事项请拜见本行2019年第2次暂时股东大会告诉。

  特此公告。

  附件:一、2018年度高档办理人员薪酬成果

  二、2018年度董事薪酬清算方案

  三、谷澍先生简历

  我国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十九日

  附件一

  2018年度高档办理人员薪酬成果

  单位:公民币万元

  ■

  注:

  1。本行董事长、行长、实施董事及副行长的薪酬按国家对中心金融企业负责人的有关薪酬方针实施。上表中本行董事长、行长、实施董事及其他高档办理人员税前薪酬为该等人士2018年度的悉数薪酬数额,其间包含已于本行2018年度陈述中宣布的数额。

  2。依照国家有关规则,本行首席危险官、董事会秘书2018年度税前薪酬中,50%以上绩效年薪实施延期付出,延期付出金额计提于公司账户,将于2019年至2021年视运营成绩状况延期付出,每年付出份额为1/3。首席危险官王百荣先生2018年度延期付出绩效年薪为70.3万元公民币,2018年度税前薪酬实付部分为166.97万元公民币。董事会秘书官学清先生2018年度延期付出绩效年薪为70.3万元人唐末枭雄民币,2018年度税前薪酬实付部分为168.93万元公民币。

  3。本行高档办理人员的任职起止时刻拜见本行2018年度陈述及有关人员任职变化公告。2018年至今本行高档办理人员的变化状况如下:

  (1)2018年7月,张红力先生因任期届满不再担任本行实施董事,因家庭原因不再担任本行副行长。

  (2)2018年9月,王敬东先生因作业变化不再担任本行实施董事、副行长。

  (3)2018年9月,李云泽先生因作业变化不再担任本行副行长。

  (4)2019年1月,易会满先生因作业调动不再担任本行董事我在索债公司这些年长、实施董事。

  (5)2019年5月,陈四清先生担任本行董事长、实施董事。

  (6)2019年6月,胡浩先生担任本行实施董事。

  (7)201曾舜晞,我国工商银行股份有限公司董事会选择公告,卫星9年6月,谭炯先生担任本行实施董事。

  附件二

  2018年度董事薪酬清算方成人阅览案

  单位:公民币万元

  ■

  注:

  1。本行董事长、行长及实施董事的薪酬按国家对中心金融企业负责人的有关薪酬方针实施。上表中本行董事长、行长及其他董事税前薪酬为该等人士2018年度的悉数薪酬数额,其间包含已于本行2018年度陈述中宣布的数额。

  2。独立非实施董事2018年度补贴规范为:根本补贴规范为30万元公民币/人/年。担任董事会专门委员会主席补贴为5万元公民币/职位/年,担任董事会专门委员会副主席补贴为4万元公民币/职位/年,担任董事会专门委员会委员补贴为3万元公民沈欣作业室币/职位/年。

  3。本行董事的任职起止时刻请拜见本行2018年度陈述及有关人员任职变化公告。2018年至今本行董事的变化状况如下:

  马梓豪念慈(1)2018年7月,张红力先生因任曾舜晞,我国工商银行股份有限公司董事会选择公告,卫星期届满不王雅科再担任本行实施董事。

  (2)2018年9月,王敬东先生因作业变化不再担任本行实施董事。

  (3)2018年10月,费周林先生因年纪原因不再担任本行非实施董事。

  (4)2018年10月,柯清辉先生因任期届满不再担任本行独立非实施董事。

  (5)2018年12月,努特韦林克先生担任本行独立非实施董事。

  (6)2019年1月,易会满先生因作业调动不再担任本行董事长、实施董事。

  (7)2019年4月,胡祖六先生担任本行独立非实施董事。

  (8)2019年4月,洪永淼先生因任期届满不再担任本行独立非实施董事。

  (9)2019年4月,程凤朝先生因年纪原因不再担任本行非实施董事。

  (10)2019年5月,陈四清先生担任本行董事长、实施董事。

  (11)2019年6月,胡浩先生担任本行实施董事。

  (12)2019年6月,谭炯先生担任本行实施董事。

  (13)2019年8月,卢永真先生担任本行非实施董事。

  4。程凤朝先生、郑福清先生、梅迎春女士、董轼先生、叶东海先生和费周林先生2018年度的薪酬在中心汇金出资有限职责公司收取。

  5。本行独立非实施董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他安排担任董事、高档办理人员而使该法人或其他安排成为本行关联方,独立非实施董事在上述关联方获取薪酬。除上述景象外,本行董事2018年度均未在本行关联方获取薪酬。

  6。本行付出的2018越南捕鸟王年度董事、监事及高档办理人员的税前薪酬总额约为1512.63万元公民币。

  附件三

  谷澍先生简历

  谷澍,男,我国国籍,1967年8月出世。

  谷澍先生自2016年12月起任我国工商银行股份有限公司副董事长、实施董事,2016年10月起任我国工商银行股份有限公司行长。1998年参加我国工商银行,曾任管帐结算部副总经理、方案财政部副总经理、财政管帐部总经理、董事会秘书兼战略办理与出资者联系部总经理、山东省分行行长、我国工商银行股份有限公司副行长等职。曾兼任规范银行集团有限公司副董事长、我国工商银行(伦敦)有限公司董事长、我国工商银行(阿根廷)股份有限公司董事长。

  谷澍先生结业于上海财女儿与爸爸经大学,获经济学博士学位,曾获上海交通大学工学学士和东北财经大学经济学硕士学位,高档管帐师。

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